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#DelitoFiscal
Jornada

Delito fiscal, blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades y aspectos prácticos
Vitoria
30 enero 2020
Recepción Asistentes: 08:45 horas Jornada: 09.00 a 11:30 horas
La Fundación San Prudencio
Eduardo Dato 43
01005, Vitoria
Donostia-San Sebastián
13 febrero 2019
De 08:45 a 13:30h
Hotel M.ª Cristina
Paseo República Argentina, 4
20010, Donostia-San Sebastián
Vizcaya
30 enero 2019
De 08:45 a 13:30h
Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4
48001, Vizcaya
Jornada
Delito fiscal, blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Fechas disponibles

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.
Ubicación La Fundación San Prudencio
Eduardo Dato 43, Vitoria, 01005
Fecha 30 enero 2020
Duración Recepción Asistentes: 08:45 horas Jornada: 09.00 a 11:30 horas

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de
delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.

Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

30/01/2020

08:45 h.
recepción de asistentes
09:00 h.
Presentación
Mikel Madariaga y Yolanda Berasategui
09:10 h.
EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. CONDUCTAS DELICTIVAS, PENAS APLICABLES Y CONSECUENCIAS CIVILES Y PATRIMONIALES (EN ESPECIAL, EL COMISO)
Rubén Ramos
09:40 h.
OBLIGACIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: SUJETOS ESPECIALMENTE OBLIGADOS, EXIGENCIAS PREVENTIVAS LEGALMENTE REQUERIDAS Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE SU INCUMPLIMIENTO
Iratxe Mendieta
10:10 h.
¿PUEDE UNA DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA DAR LUGAR A LA COMISIÓN DE UN DELITO DE BLANQUEO? ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA JURISPRUDENCIA
Jesús Urraza
10:40 h.
PONENCIA DE CIERRE: RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y BLANQUEO DE CAPITALES
Eloy Velasco
11:20 h.
COLOQUIO
11:30 h.
CAFÉ-NETWORKING

Organizadores

APD

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URRAZA & MENDIETA ABOGADOS

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Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
94 423 22 50
Ubicación Hotel M.ª Cristina
Paseo República Argentina, 4, Donostia-San Sebastián, 20010
Fecha 13 febrero 2019
Duración De 08:45 a 13:30h

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• ¿Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.
Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

13/02/2019

08:45 h.
Recepción de asistentes
09:00 h.
El delito de blanqueo
Rubén ramos
10:00 h.
Obligaciones, exigencias y consecuencias
Iratxe Mendieta
10:45 h.
Turno de preguntas
11:00 h.
Pausa-café
11:30 h.
estado de la cuestión en la jurisprudencia
Jesús Urraza
12:15 h.
Ponencia de cierre
Eloy Velasco
13:00 h.
coloqui final
13:30 h.
Fin de jornada

Organizadores

APD
URRAZA & MENDIETA ABOGADOS

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Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
944232250
Ubicación Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4, Vizcaya, 48001
Fecha 30 enero 2019
Duración De 08:45 a 13:30h

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• ¿Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.
Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

30/01/2019

08:45 h.
Recepción de asistentes
09:00 h.
El delito de blanqueo
Rubén ramos
10:00 h.
Obligaciones, exigencias y consecuencias
Iratxe Mendieta
10:45 h.
Turno de preguntas
11:00 h.
Pausa-café
11:30 h.
estado de la cuestión en la jurisprudencia
Jesús Urraza
12:15 h.
Ponencia de cierre
Eloy Velasco
13:00 h.
coloqui final
13:30 h.
Fin de jornada

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