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#DelitoFiscal
Jornada

Delito fiscal, blanqueo de capitales y responsabilidad penal de las personas jurídicas

Novedades y aspectos prácticos
Donostia-San Sebastián
13 febrero 2019
De 08:45 a 13:30h
Hotel M.ª Cristina
Paseo República Argentina, 4
20010, Donostia-San Sebastián
Vitoria-Gasteiz
12 febrero 2019
De 08:45 a 13:30h
Museo Artium
Francia, 24
01002, Vitoria-Gasteiz
Vizcaya
30 enero 2019
De 08:45 a 13:30h
Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4
48001, Vizcaya

Fechas disponibles

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.
Ubicación Hotel M.ª Cristina
Paseo República Argentina, 4, Donostia-San Sebastián, 20010
Fecha 13 febrero 2019
Duración De 08:45 a 13:30h
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• ¿Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.
Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

13/02/2019

08:45 h.
Recepción de asistentes
09:00 h.
El delito de blanqueo
Rubén ramos
10:00 h.
Obligaciones, exigencias y consecuencias
Iratxe Mendieta
10:45 h.
Turno de preguntas
11:00 h.
Pausa-café
11:30 h.
estado de la cuestión en la jurisprudencia
Jesús Urraza
12:15 h.
Ponencia de cierre
Eloy Velasco
13:00 h.
coloqui final
13:30 h.
Fin de jornada

Organizadores

APD
URRAZA & MENDIETA ABOGADOS

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
944232250
Ubicación Museo Artium
Francia, 24, Vitoria-Gasteiz, 01002
Fecha 12 febrero 2019
Duración De 08:45 a 13:30h
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• ¿Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.
Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

12/02/2019

08:45 h.
Recepción de asistentes
09:00 h.
El delito de blanqueo
Rubén ramos
10:00 h.
Obligaciones, exigencias y consecuencias
Iratxe Mendieta
10:45 h.
Turno de preguntas
11:00 h.
Pausa-café
11:30 h.
estado de la cuestión en la jurisprudencia
Jesús Urraza
12:15 h.
Ponencia de cierre
Eloy Velasco
13:00 h.
coloqui final
13:30 h.
Fin de jornada

Organizadores

APD
URRAZA & MENDIETA ABOGADOS

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
944232250
Ubicación Palacio Euskalduna
Avda. Abandoibarra, 4, Vizcaya, 48001
Fecha 30 enero 2019
Duración De 08:45 a 13:30h
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

APD junto con Urraza, Mendieta & Asociados, quiere dar a conocer cuál es el marco jurídico vigente en materia de blanqueo en la actualidad y los planes de prevención antiblanqueo y compliance penales que pueden evitar las responsabilidades penales por blanqueo.

• ¿Está su sector de actividad entre los sujetos especialmente obligados por la normativa antiblanqueo?
• ¿Conoce las obligaciones que le impone dicha normativa?
• ¿Es consciente de que puede incurrirse en delito de blanqueo por actuación imprudente o negligente?
• ¿Sabe que el autoblanqueo está tipificado en el Código Penal sin limitación de delito-origen?
• ¿Es consciente de que desde el 2012 determinadas defraudaciones tributarias pueden dar lugar a la comisión de un delito de blanqueo por parte del contribuyente?
• ¿Sabe que el delito de blanqueo genera responsabilidad penal de las personas jurídicas?

La idea de que el delito de blanqueo está exclusivamente ligado a delitos de criminalidad organizada (tráfico de drogas, terrorismo, etc) ha sido extraordinariamente superada en las sucesivas reformas penales y administrativas llevadas a cabo en los últimos años.
Hoy por hoy, el riesgo de incurrir en responsabilidad penal por dicho delito (aun cuando sea a título imprudente) es muy elevado en determinados sectores de actividad empresarial.

Ponentes

Programa

30/01/2019

08:45 h.
Recepción de asistentes
09:00 h.
El delito de blanqueo
Rubén ramos
10:00 h.
Obligaciones, exigencias y consecuencias
Iratxe Mendieta
10:45 h.
Turno de preguntas
11:00 h.
Pausa-café
11:30 h.
estado de la cuestión en la jurisprudencia
Jesús Urraza
12:15 h.
Ponencia de cierre
Eloy Velasco
13:00 h.
coloqui final
13:30 h.
Fin de jornada

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URRAZA & MENDIETA ABOGADOS

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944232250
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