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Oficinas APD Zona Centro Pl. 1ª
07 de febrero de 2018
Seminario

Prevención del Blanqueo de Capitales

Ubicación Oficinas APD Zona Centro Pl. 1ª
Montalbán, 3, Madrid, 28014
Fecha 07 febrero 2018
Duración De 9.30 a 14.30 h
Seminario
Prevención del Blanqueo de Capitales
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

Nueva réplica de una formación muy interesante a la par que necesaria para nuestros directivos que trabajan en el área financiera, destaca en este curso el análisis del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 y del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 304/2014.

APD junto a Bergli Abogados se hacen eco de la necesidad que tienen todas las compañías en materia de financiación y blanqueo de capitales.

En este sentido, siendo conocedores de las obligaciones que conlleva el conjunto de deberes legislativos, se desarrollará un taller para aclarar todos los contenidos y aspectos de actualidad, facilitando a los colectivos profesionales que desarrollan su actividad en posiciones vinculadas a departamentos financieros y de cumplimiento normativo, la posibilidad de resolver dudas y desarrollar una estrategia acorde a sus necesidades.

Contamos con un experto que cuenta con un gran bagaje en la materia, Pablo Bergli ha asesorado a un gran número de compañías sobre la nueva normativa, ha sido miembro de diversos despachos de abogados, obteniendo de este modo una visión completa de la situación de las empresas que operan en territorio nacional.

Además, los asistentes a esta formación tendrán la oportunidad de realizar una prueba de conocimientos evaluada por nuestro ponente. Prueba exigida por la administración y de un año de vigencia.

“El primero de nuestros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber”.

Maurice Maeterlinck

Ponentes

Programa

07/02/2018

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
• Régimen jurídico de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo nacional e internacional • El concepto de cliente en PBCFT Obligaciones en materia de PBCFT. Análisis de la Ley 10/2010 y del Real Decreto 304/2014. Diligencia debida. Análisis del riesgo de BC/FT en sujetos obligados • Procedimientos y diseño de sistemas internos de control
11:00 h.
P ausa – café
11:20 h.
Bloque II
• Supuestos considerados de riesgo de estar vinculados con el blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo. Países, territorios y jurisdicciones de riesgo • El Informe de Experto Externo. Cuestiones de interés • La corresponsalía bancaria en PBCFT • Documentación del Órgano de Control Interno y del Órgano de Administración • Infracciones y sanciones. Análisis de sanciones impuestas a entidades financieras y no financieras La labor inspectora del SEPBLAC
12:30 h.
Bloque III
• Casos prácticos en PBCFT. Análisis de obligaciones en materiade PBCFT a través de casos prácticos • PBCFT y responsabilidad penal de las personas jurídicas. La Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado
13:30 h.
Bloque IV
• Análisis del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 y del proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 304/2014 • Debate y conclusiones • Realización de una prueba de conocimiento
14:30 h.
Cierre

Organiza

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