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Hotel AC Palacio del Retiro
04 de octubre de 2018
Seminario

Prevención del Blanqueo de Capitales

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Ubicación Hotel AC Palacio del Retiro
Calle Alfonso XII, 14, Madrid, 28014
Fecha 04 octubre 2018
Duración 9:30h a 14:30h
Seminario
Prevención del Blanqueo de Capitales
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Sobre el evento

La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje en los mismos.

Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.

Destaca en este curso el análisis a realizar de la modificación de la Ley 10/2010 producida por el Real Decreto-Ley 11/2018 y del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 304/2014.

Ponentes

Programa

04/10/2018

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
11:00 h.
Pausa – café
11:20 h.
Bloque II
12:30 h.
Bloque III
13:30 h.
Bloque IV
14:30 h.
Cierre

Organizadores

APD
BERGLI ABOGADOS

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Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
91 523 79 00
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