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Oficinas APD Zona Centro Pl. 1ª
07 de febrero de 2018
Seminario

Prevención del Blanqueo de Capitales

[AFORO COMPLETO]
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Ubicación Oficinas APD Zona Centro Pl. 1ª
Montalbán, 3, Madrid, 28014
Fecha 07 febrero 2018
Duración De 9.30 a 14.30 h
Seminario
Prevención del Blanqueo de Capitales
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Sobre el evento

Nueva réplica de una formación muy interesante a la par que necesaria para nuestros directivos que trabajan en el área financiera, destaca en este curso el análisis del proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 y del proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 304/2014.

APD junto a Bergli Abogados se hacen eco de la necesidad que tienen todas las compañías en materia de financiación y blanqueo de capitales.

En este sentido, siendo conocedores de las obligaciones que conlleva el conjunto de deberes legislativos, se desarrollará un taller para aclarar todos los contenidos y aspectos de actualidad, facilitando a los colectivos profesionales que desarrollan su actividad en posiciones vinculadas a departamentos financieros y de cumplimiento normativo, la posibilidad de resolver dudas y desarrollar una estrategia acorde a sus necesidades.

Contamos con un experto que cuenta con un gran bagaje en la materia, Pablo Bergli ha asesorado a un gran número de compañías sobre la nueva normativa, ha sido miembro de diversos despachos de abogados, obteniendo de este modo una visión completa de la situación de las empresas que operan en territorio nacional.

Además, los asistentes a esta formación tendrán la oportunidad de realizar una prueba de conocimientos evaluada por nuestro ponente. Prueba exigida por la administración y de un año de vigencia.

“El primero de nuestros deberes es poner en claro cuál es nuestra idea del deber”.

Maurice Maeterlinck

Ponentes

Programa

07/02/2018

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
11:00 h.
Pausa – café
11:20 h.
Bloque II
12:30 h.
Bloque III
13:30 h.
Bloque IV
14:30 h.
Cierre

Organiza

APD

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607 67 42 43
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