Formación online Delitos de empresa, en la empresa y desde la empresa

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Sobre la formación

Este curso ofrece una visión integral y actualizada de la responsabilidad penal corporativa y de los principales riesgos que afrontan las organizaciones en materia de cumplimiento. A partir de un enfoque práctico, aborda las problemáticas derivadas de una cultura de cumplimiento débil o meramente formal —desconexión entre el discurso corporativo y las prácticas reales, deficiencias en la supervisión y el control interno, estructuras organizativas inadecuadas, incentivos perversos, presión comercial o gestión deficiente de terceros— así como los riesgos tecnológicos, de información y la falta de canales de denuncia eficaces.

El programa profundiza en el análisis sistemático de la responsabilidad penal de las empresas, examinando el amplio abanico de figuras delictivas que pueden afectar a la organización como sujeto, escenario u origen de responsabilidad, a la luz de la interpretación más reciente de los tribunales y del impacto de los tratados internacionales ratificados. Asimismo, estudia la aplicación de las normas penales a conductas preparatorias y figuras complementarias, proporcionando herramientas para identificar, prevenir y gestionar riesgos penales desde una perspectiva estratégica y de gobernanza.

A quién va dirigido:

Profesionales integrados en Departamentos Jurídico, Compliance, Recursos Humanos y Dirección. Y, también a cualquier directivo o mando con capacidad de decisión o control dentro de su organización.

Programa Bonificable por FUNDAE

Este curso es bonificable a través de los créditos de formación de FUNDAE, lo que permite a las empresas optimizar su inversión en capacitación sin costes adicionales. Además, la gestión completa de la bonificación está incluida en el precio, de modo que nos encargamos de todos los trámites administrativos necesarios para que la organización pueda beneficiarse de la ayuda de forma sencilla, segura y sin carga operativa.

Antonio Roma Valdés

Fiscal Jefe de Santiago de Compostela. Vocal del Consejo Fiscal entre 2013 y 2017. Coordinador del componente de cooperación entre sistemas de justicia del Programa EL PAcCTO, con fondos de la Unión Europea, dedicado a la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina entre 2017 y 2022. Como fiscal, tiene una amplia experiencia en delitos culturales y en cooperación jurídica internacional. Cuenta con una dilatada experiencia como formador y con numerosas publicaciones en materia de cooperación jurídica internacional, delitos culturales, urbanísticos y cibercrimen.

Programa

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1

Módulo 1: Lo último sobre responsabilidad penal de la empresa

Reglas de responsabilidad penal de la empresa en el Código Penal.
Delitos cometidos por directivos de las empresas y por los empleados.
Programa de compliance penal.
Exención y atenuación de la responsabilidad penal.
Penas establecidas para las personas jurídicas.

2

Módulo 2: Delitos en el marco de la actividad social

Delitos societarios: clases y jurisprudencia. Insolvencias punibles.
Delitos contra el mercado: falseamiento de información en mercados de valores, alteraciones de precios, fraudes en mercados financieros y abuso de información privilegiada.

3

Módulo 3: Delitos contra el mercado desde la empresa

Delitos contra el mercado.
Delitos contra la propiedad industrial.
Apoderamiento de secretos de empresa.
Corrupción en los negocios particulares.
Corrupción contra agentes públicos extranjeros.
Delitos fiscales y fraude de subvenciones.

4

Módulo 4: Delitos económicos y otras infracciones penales de alcance general

Delito de blanqueo de capitales.
Delitos de corrupción pública.
Delitos contra la salud pública relacionados con medicamentos y productos alimentarios.
Delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Delitos en el deporte.
Consecuencias penales de los grandes delitos: decomisos y decomisos extendidos.

5

Módulo 5: Persecución e investigación de los delitos

Normas procesales relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Normas especiales en materia de decomisos.
Instituciones españolas encargadas de la investigación y persecución de los delitos económicos de especial importancia.
Cooperación policial y judicial internacional en la materia.

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