Formación online Gestión de terceras partes: guía práctica de compliance y diligencia debida

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Sobre la formación

Con este curso lograrás solventar problemáticas causadas por falta de control y trazabilidad sobre terceros, riesgos de corrupción, fraude y conflictos de interés, incumplimientos normativos en la cadena de suministro, greenwashing y comunicación no veraz, contratos sin cláusulas de compliance, procesos internos fragmentados o inexistentes, documentación insuficiente para demostrar diligencia debida, entre otras.

A quién va dirigido:

Profesionales integrados en Departamentos de Dirección y Alta Gerencia, Jurídico, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Compliance, Finanzas y Control de Gestión, Compras, Operaciones y Producción, Medio Ambiente y calidad.

FUNDAE:

Este curso es bonificable a través de los créditos de formación de FUNDAE, lo que permite a las empresas optimizar su inversión en capacitación sin costes adicionales. Además, la gestión completa de la bonificación está incluida en el precio, de modo que nos encargamos de todos los trámites administrativos necesarios para que la organización pueda beneficiarse de la ayuda de forma sencilla, segura y sin carga operativa.

Ana Ramos Pérez

Principal Associate área Governance, Risk & Compliance en ECIJA. Ana cuenta con extensa experiencia en el ámbito de Compliance, Certificación de Compliance CESCOM e Internationally Certified Compliance Professional Madrid. Ranqueada en Chambers and Partners cinco años consecutivos. Además, es miembro de ASCOM y coordinadora del proyecto escrito “Conflictos de intereses desde una nueva óptica”. Coautora del Tratado de Derecho de la Sociedad Digital (editorial Reus). Mentora en distintos programas de mentoring (IE Business School y Universidad de Nebrija). Equipo docente de cursos en materia de Compliance y Sistema Interno de Información y colaboradora en la redacción de artículos para distintas revistas y fuentes jurídicas.

Noelia Álvarez Romera

Principal Associate. Defensa penal y Compliance en ECIJA. Miembro del Grupo de Trabajo «Compliance Penal» de ASCOM. Además, cuenta con experiencia en impartición de formación con desempeños de puestos como Profesora Asociada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en el Máster de Acceso a la Abogacía de la UEM, Curso Especial de Experto en Investigaciones Internas de la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Programa

14/10/2026

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1

Módulo 1. Introducción a la diligencia debida externa y regulación

Riesgos derivados de las relaciones con terceros
Análisis de la Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por vulneración de medidas restrictivas de la UE
Análisis de las Normas UNE-ISO
Implantación de un procedimiento de diligencia debida externa

2

Módulo 2. Riesgos penales en las relaciones con terceros

Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
Delito de estafa, frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Daños informáticos
Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial al mercado y a los consumidores

3

Módulo 3. Riesgos penales en las relaciones con terceros II

Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
Falsificación de moneda, tarjetas de crédito y débito y cheques viaje
Cohecho, tráfico de influencias y malversación

4

Módulo 4. Política de diligencia debida externa: contenido y modelo

Alcance, objeto y principios
Elementos
Comunicación y difusión
Seguimiento, revisión y mejora continua

5

Módulo 5. Procedimiento de diligencia debida externa: contenido y modelo

Definiciones
Debida diligencia en la contratación con terceros
Información sobrevenida
Revisión periódica del diseño y de la eficacia del procedimiento

6

Módulo 6. Herramientas e índices útiles de diligencia debida

Digitalización de la diligencia debida
Tipología de herramientas tecnológicas, plataformas y sofware de evaluación
Limitaciones, riesgos y criterios para la selección de herramientas tecnológicas
Índices y herramientas informáticas habituales

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