X Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales

00 días

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Sobre el encuentro

El X Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales, organizado por APD y Deloitte, analizará la evolución regulatoria europea, los retos del cumplimiento BC/FT y el impacto de la inteligencia artificial en la gestión del riesgo financiero. Una cita clave para profesionales del compliance.

La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (BC/FT) ocupa hoy un lugar prioritario en la agenda regulatoria y estratégica de gobiernos, supervisores y entidades financieras. La creciente sofisticación del crimen financiero, la digitalización de los servicios financieros y la inmediatez de las transacciones han incrementado el nivel de riesgo, impulsando a los sujetos obligados a reforzar sus sistemas de control y a evolucionar hacia modelos de cumplimiento normativo más ágiles, predictivos y basados en datos.

En este marco, la Unión Europea avanza hacia un entorno normativo más armonizado y exigente, orientado a fortalecer la cooperación transfronteriza, elevar los estándares de transparencia y consolidar un sistema financiero más resiliente.

Con el objetivo de analizar la evolución regulatoria y el impacto real de estas tecnologías en la prevención del BC/FT, APD y Deloitte celebran la X Edición del Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales, que tendrá lugar el 26 de marzo de 2026 en Madrid. Una cita imprescindible para profesionales comprometidos con la excelencia en cumplimiento y la protección del sistema financiero.

Programa

16/04/2025

Descargar programa

09:30 h.

Bienvenida

09:40 h.

Apertura

10:00 h.

Apertura institucional

10:20 h.

La supervisión de la información financiera de las sociedades cotizadas y la utilidad de los informes Forensic: la perspectiva de la CNMV

11:10 h.

PONENCIA CENTRAL

11:30 h.

Café Networking

12:00 h.

AML 2.0: IA, datos y nuevas operaciones para una monitorización más efectiva

12:50 h.

El AMLA y GAFI

13:50 h.

Clausura

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