APD
  • APD
  • Canarias
    • Madrid
    • Castilla-La Mancha
    • Aragón
    • Castilla y León
    • Comunidad Valenciana
    • Murcia
  • Cataluña
  • Islas Baleares
    • Galicia
    • Asturias
    • País Vasco
    • Navarra
    • Cantabria
  • Sur
Delegaciones Contacto
Hazte socio
APD
  • Canarias
    • Madrid
    • Castilla-La Mancha
    • Aragón
    • Castilla y León
    • Comunidad Valenciana
    • Murcia
  • Cataluña
  • Islas Baleares
    • Galicia
    • Asturias
    • País Vasco
    • Navarra
    • Cantabria
  • Sur
Conecta. Participa. Comparte.
Accede con tu usuario de APD a la plataforma de la que ya forman parte más de 23.000 usuarios. Amplía tu red de contactos y disfruta de contenidos exclusivos.
ENTRA EN APD SUITE
#EncuentroAPD
Hotel Westin Palace
27 de marzo de 2025

IX Encuentro nacional

Prevención de Blanqueo de Capitales
Más información
Añadir a mi agenda
Añadir a mi agenda
Ubicación Hotel Westin Palace
Plaza de las cortes, 7, Madrid, 28014
Fecha 27 de marzo de 2025
Duración de 9:15 a 14:00 horas
Inicio > IX Encuentro nacional de prevención de blanqueo de capitales
Encuentro
IX Encuentro nacional de prevención de blanqueo de capitales
Más información
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el encuentro

En los últimos años, el sector bancario ha experimentado un aumento en las operaciones fraudulentas, especialmente las de menor cuantía, y un mayor uso de cuentas para el blanqueo de capitales derivados de actividades delictivas.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BC/FT) es una prioridad global, dada la creciente complejidad de los métodos ilegales y el avance de las tecnologías. Esto obliga a reforzar los marcos de control y supervisión para prevenir estos riesgos, con un enfoque armonizado y coordinado entre las autoridades nacionales e internacionales.

La tecnología, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ofrece nuevas oportunidades para optimizar la detección de comportamientos ligados al BC/FT. Para conocer más sobre la legislación y las innovaciones en este campo, te invitamos a la IX Edición del Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales el 27 de marzo de 2025 en Madrid.

Ponentes

EMMA GÓMEZ
Directora General - APD
FRANCISCO PORTA
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
FRANCISCO FARACO
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
PEDRO COMÍN
Director - SEPBLAC
LOURDES JIMÉNEZ
Subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales - MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MANUEL BARREIRO
Head of Risk & Compliance - OUTPAYCE FROM AMADEUS
RAQUEL CABEZA
Directora Corporativa Riesgos y Cumplimiento - CECABANK
CONCHA PICÓN
Group Head of Sanctions Advisory - BANCO SANTANDER
LUIS ALONSO
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
CARLOS LOPEZ
Responsable Cumplimiento - CAIXABANK
JOSE ANTONIO ARENERE
Responsable de PBCFT - BANKINTER
FERNANDO FERNÁNDEZ
Comisario Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico, División de Operaciones y Transformación Digital - POLICÍA NACIONAL
BELEN RICO
Head of Compliance - BBVA ESPAÑA

Programa

27/02/2025

Descargar programa
09:30 h.
Bienvenida
09:40 h.
Apertura
10:00 h.
Mesa redonda: Retos y soluciones actuales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
10:50 h.
Diálogo
11:20 h.
CAFÉ-NETWORKING
11:50 h.
Entidades de Pago: Retos y Desafíos en el mundo FinCrime
12:40 h.
Mesa redonda: Un mundo cambiante: Regulación, Inmediatez, Sanciones, Cripto
13:30 h.
Clausura
13:50 h.
FIN DEL ENCUENTRO

Organiza

APD

Patrocina

DELOITTE LEGAL
¿Problemas con la inscripción?

¿Quieres inscribirte en esta actividad? Recuerda que primero necesitas registrarte en apd.es.

Utilizando tu email corporativo, conseguirás un login (usuario + contraseña) que te servirá para inscribirte en cualquiera de nuestros encuentros y formaciones.

Además, con ese mismo usuario y contraseña podrás acceder a nuestra plataforma APD Suite.

Si tienes cualquier duda, te ayudamos 😉

(*) Si no eres socio de APD pero dispones de un código de invitación, podrás inscribirte en el encuentro después de finalizar tu registro.
AYUDA REGISTRO E INSCRIPCIÓN
Multiplica tu experiencia en APD Suite

¿Aún no conoces APD Suite? La plataforma diseñada para revolucionar el ecosistema directivo de la que ya forman parte más de 23.000 usuarios. Porque aprender en comunidad se traduce en aprendizaje exponencial.

Una vez completes tu inscripción, podrás acceder en cualquier momento a la actividad en APD Suite. Tan sólo tienes que loguearte en la plataforma con tu usuario y contraseña de apd.es y acceder a través de la pestaña ‘Mi Agenda’ para…

  • Descargarte estudios exclusivos
  • Acceder a materiales didácticos
  • Contactar con el resto de asistentes
  • Escribir en privado a los ponentes Ask Me Anything
  • Visualizar vídeos y fotografías relacionados
  • Participar activamente en el muro de la actividad
  • Visualizar el encuentro en directo o diferido si es online
  • Y ¡mucho más!
ACCEDE AHORA A APD SUITE

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
91 523 79 00
Gracias por tu participación
Comparte el manifiesto y contribuye a impulsar la innovación entre empresas, organizaciones y directivos.
Ahora estás visualizando el contenido de APD zona centro.
Si lo deseas puedes acceder a los contenidos adaptados a tu zona geográfica