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Hotel Palace-Madrid
17 de septiembre de 2018
Jornada

Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales

Retos y desafíos en el sistema financiero de los nuevos modelos de gestión del riesgo y tecnologías en la PBC & FT
[AFORO COMPLETO]
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Ubicación Hotel Palace
Plaza De las Cortes, 7, Madrid, 28014
Fecha 17 septiembre 2018
Duración De 9:30h a 14:00h
Jornada
Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales
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Sobre el evento

La digitalización del dinero es un fenómeno palpable dentro de la economía mundial que desde hace años viene reduciendo la importancia de las monedas de curso legal en el conjunto del sistema. Una tendencia que, lejos de detenerse, ha entrado en una renovada y ambiciosa fase de expansión donde las nuevas tecnologías, facilitadoras de soluciones avanzadas como las transacciones instantáneas, los nuevos modelos de pago, el Blockchain o la proliferación de criptomonedas, juegan un papel destacado.

La puesta en marcha de sistemas informáticos avanzados que permitan detectar y supervisar operaciones sospechosas es clave mientras se establecen marcos legales de colaboración entre países.

Con el objetivo de analizar todas estas cuestiones, APD y Deloitte organizan la jornada “Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales. Retos y desafíos para el sistema financiero de los nuevos modelos tecnológicos y de gestión del riesgo en la PBC & FT”, que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en Madrid.

Ponentes

Programa

17/09/2018

09:30 h.
Bienvenida
09:45 h.
Tendencias regulatorias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Evolución nacional e internacional.
10:30 h.
Nuevos modelos de gestión del riesgo de PBC & FT
11:45 h.
Pausa - Café
12:15 h.
Aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC & FT
13:30 h.
Clausura
14:15 h.
Cierre

Organizadores

APD
DELOITTE

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91 523 79 00
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