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6 Congreso Marketing y Ventas
Los próximos 8 y 9 de mayo, conoceremos las claves para recalcular las rutas que están afectando a la función de marketing y ventas con la analítica de datos.
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Hotel Westin Palace
07 de febrero de 2024
Encuentro

VIII Encuentro Nacional Prevención de Blanqueo de Capitales

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Ubicación Hotel Westin Palace
Plaza De las Cortes, 7, Madrid, 28014
Fecha 07 febrero 2024
Duración 09.30-13:50
Inicio > VIII Encuentro Nacional Prevención de Blanqueo de Capitales
Encuentro
VIII Encuentro Nacional Prevención de Blanqueo de Capitales
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Sobre el encuentro

La aplicación de la Directiva Europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo supuso una revolución en el mercado común europeo. Sin embargo, dejó pendientes algunas cuestiones que se pretende zanjar en el 2024.

Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son temas de gran complejidad y relevancia. Estas actividades no solo involucran enormes sumas de dinero, sino que también tienen un impacto profundo en la seguridad y estabilidad económica y social. La prevención y el combate efectivo de estas actividades requieren una comprensión clara de las normativas vigentes, así como de las estrategias y medidas implementadas a nivel europeo e internacional. La colaboración y el compromiso de todas las partes interesadas son cruciales para asegurar el éxito.

Prevención de Blanqueo de Capitales: Innovación y Compromiso en la Era de la Inteligencia Artificial

En un mundo globalizado, la lucha contra el blanqueo de capitales ha adoptado enfoques innovadores, particularmente con la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA). . La IA está revolucionando la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen actividades ilícitas, mejorando la eficiencia y precisión en la identificación de transacciones sospechosas. Esta integración de tecnología avanzada no solo agiliza los procesos, sino que también ofrece una perspectiva más amplia y detallada de los patrones de riesgo, lo que es esencial en un entorno financiero cada vez más complejo y conectado.

Ponentes

LOURDES JIMÉNEZ
Subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales - DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
ENRIQUE SÁNCHEZ DE LEÓN
Consejero Director General - APD
FRANCISCO PORTA
Socio Risk Advisory - DELOITTE
LUIS ALONSO
Socio Risk Advisory - DELOITTE
MARIA JESÚS BARREIRO
Chief Compliance Officer - TONYBET
FRANCISCO FARACO
Socio Risk Advisory - DELOITTE
PEDRO COMÍN
Director - SEPBLAC
MARIANO GARCÍA
Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicaciones del órgano Centralizado de PBC - CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO
ROSARIO FERNÁNDEZ-RAMOS
General Counsel y Consejera - GENERALI ESPAÑA
GALO JUAN SASTRE
Director de Cumplimiento Normativo – UNICAJA BANCO
ISABEL PAYO
Experta en regulación en prevención del blanqueo de capitales - TESORO PÚBLICO
MICHAEL SHEPARD
Global Financial Crime Leader – DELOITTE
LUIS PINEDO
Group Vice President FCC

Programa

07/02/2024

Descargar programa
09:30 h.
Bienvenida
09:40 h.
APERTURA
10:00 h.
DIÁLOGO: LABOR DEL NOTARIADO Y BASE DE DATOS DE TITULAR REAL 
10:50 h.
NOVEDADES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
11:20 h.
PAUSA-CAFÉ
11:50 h.
MESA REDONDA: INNOVACIÓN EN LA FUNCIÓN DE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITAL EN UN MUNDO GLOBAL Y EN LA ERA DE LA IA
12:40 h.
MESA REDONDA: LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES MÁS ALLÁ DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
13:30 h.
CLAUSURA
13:50 h.
FIN DEL ENCUENTRO

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