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6 Congreso APD de CIOs
El próximo 28 de mayo en el madrileño Hotel Riu Plaza de España [o vía streaming a través de APD Suite], forma parte del ADN de APD en nuestro 6 #congresoAPDcios.
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#EncuentroAPD
Hotel Westin Palace
27 de marzo de 2025

IX Encuentro nacional

Prevención de Blanqueo de Capitales
[INSCRIPCIONES CERRADAS]
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Ubicación Hotel Westin Palace
Plaza de las cortes, 7, Madrid, 28014
Fecha 27 de marzo de 2025
Duración de 9:15 a 14:00 horas
Inicio > IX Encuentro nacional de prevención de blanqueo de capitales
Encuentro
IX Encuentro nacional de prevención de blanqueo de capitales
Más información

Sobre el encuentro

En los últimos años, el sector bancario ha experimentado un aumento en las operaciones fraudulentas, especialmente las de menor cuantía, y un mayor uso de cuentas para el blanqueo de capitales derivados de actividades delictivas.

La lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (BC/FT) es una prioridad global, dada la creciente complejidad de los métodos ilegales y el avance de las tecnologías. Esto obliga a reforzar los marcos de control y supervisión para prevenir estos riesgos, con un enfoque armonizado y coordinado entre las autoridades nacionales e internacionales.

La tecnología, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ofrece nuevas oportunidades para optimizar la detección de comportamientos ligados al BC/FT. Para conocer más sobre la legislación y las innovaciones en este campo, te invitamos a la IX Edición del Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales el 27 de marzo de 2025 en Madrid.

Ponentes

EMMA GÓMEZ
Directora General - APD
FRANCISCO PORTA
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
FRANCISCO FARACO
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
PEDRO COMÍN
Director - SEPBLAC
LOURDES JIMÉNEZ
Subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales - MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MANUEL BARREIRO
Head of Risk & Compliance - OUTPAYCE FROM AMADEUS
RAQUEL CABEZA
Directora Corporativa Riesgos y Cumplimiento - CECABANK
CONCHA PICÓN
Group Head of Sanctions Advisory - BANCO SANTANDER
LUIS ALONSO
Socio de Financial Crime & Forensic - DELOITTE
CARLOS LOPEZ
Responsable Cumplimiento - CAIXABANK
JOSE ANTONIO ARENERE
Responsable de PBCFT - BANKINTER
FERNANDO FERNÁNDEZ
Comisario Jefe del Área de Desarrollo Tecnológico, División de Operaciones y Transformación Digital - POLICÍA NACIONAL
BELEN RICO
Head of Compliance - BBVA ESPAÑA

Programa

27/02/2025

Descargar programa
09:30 h.
Bienvenida
09:40 h.
Apertura
10:00 h.
Mesa redonda: Retos y soluciones actuales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
10:50 h.
Diálogo
11:20 h.
CAFÉ-NETWORKING
11:50 h.
Entidades de Pago: Retos y Desafíos en el mundo FinCrime
12:40 h.
Mesa redonda: Un mundo cambiante: Regulación, Inmediatez, Sanciones, Cripto
13:30 h.
Clausura
13:50 h.
FIN DEL ENCUENTRO

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