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#PrevenciónBlanqueoCapitales
Fundación Rafael del Pino
11 de diciembre de 2019
Jornada

V Encuentro Nacional de prevención de blanqueo de capitales

[AFORO COMPLETO]
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Ubicación Fundación Rafael del Pino
C/ Rafael Calvo, 39, Madrid, 28010
Fecha 11 diciembre 2019
Duración De 09.30h a 14.00h
Jornada
V Encuentro Nacional de prevención de blanqueo de capitales
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Sobre el evento

Los esfuerzos de la UE por combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC & FT) han cristalizado en los últimos años en uno de los marcos normativos más estrictos del planeta. Un entorno altamente supervisado que no ha logrado poner freno a una práctica que, según Bruselas, crece como consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías y la falta de colaboración entre países.

En estos momentos se calcula que 200.000 millones de euros podrían proceder de actividades ilícitas en Europa. Una realidad que, sumada a los últimos escándalos por blanqueo registrados, ha empujado a la Comisión Europea a plantear la creación de un nuevo organismo que ayude a poner coto a esta práctica al margen de la Autoridad Bancaria Europea.

De forma paralela, Europa ha solicitado a los estados miembros una mayor cooperación en materia de PBC & FT, así como una aplicación más estricta de la cuarta y quinta directiva anti-blanqueo para evitar la fragmentación normativa. En cuanto a las entidades financieras, reconoce su importante labor pero demanda la puesta en marcha de más mecanismos internos que permitan prevenir situaciones de riesgo.

Ponentes

Programa

11/12/2019

09:30 h.
Bienvenida
09:45 h.
Apertura
10:15 h.
Nuevos modelos de gestión del riesgo de PBC & FT desde el punto de vista prudencial
11:00 h.
Ponencia
Gonzalo González
11:30 h.
Pausa-Café
12:00 h.
Aplicación de las Nuevas Tecnologías a la PBC & FT
12:45 h.
Mejores prácticas ante una Investigación del Regulador/Fiscalía
13:30 h.
Clausura
14:00 h.
Cierre

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