Actualización Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Esta formación ha sido actualizada para incorporar las principales novedades legislativas y regulatorias que están transformando el marco de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBCFT).El programa revisa las últimas modificaciones de la normativa española y profundiza en el nuevo marco europeo de PBCFT, la puesta en marcha de la AMLA (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales) y el proceso de transición hacia el nuevo modelo europeo que culminará en los próximos años. Se incorporan las novedades relativas al enfoque basado en el riesgo, diligencia debida, identificación del titular real, RCTIR, PEP, screening, comunicación de operaciones sospechosas, obligaciones de información y supervisión de los sujetos obligados, prestando especial atención a los cambios que tendrán impacto práctico en las organizaciones.

Asimismo, se revisan las novedades introducidas por la Circular 2/2025 de la CNMV, los desarrollos regulatorios previstos para 2026-2027 y los principales aspectos que las organizaciones deberán tener en cuenta para adaptarse al nuevo escenario normativo. El programa mantiene un enfoque eminentemente práctico, incorporando casos y situaciones reales de PBCFT y una aproximación específica al uso de herramientas de Inteligencia Artificial y automatización como apoyo a determinados procesos de identificación, análisis de riesgo y gestión de alertas.