Seminario IA y Prevención del Blanqueo de Capitales Madrid

00 días

00 horas

00 minutos

Sobre la formación

La inteligencia artificial está transformando profundamente los modelos de prevención, detección y análisis del riesgo en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En un entorno cada vez más complejo, regulado y digitalizado, las organizaciones necesitan comprender cómo aprovechar el potencial de estas tecnologías sin perder de vista las exigencias normativas, éticas y de control.

Este curso ofrece una visión práctica sobre el papel de la IA en los sistemas de PBC/FT, sus principales aplicaciones, oportunidades y riesgos, así como las claves para integrarla de forma eficaz en los procesos de cumplimiento y supervisión.

METODOLOGÍA

La formación se desarrollará con un enfoque eminentemente práctico, combinando marco conceptual, análisis normativo y aplicación a casos reales vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. A lo largo del curso, se abordarán los principales usos de la inteligencia artificial en este ámbito, identificando sus oportunidades, limitaciones y retos de implantación.

Las sesiones combinarán exposición de contenidos, ejemplos prácticos, revisión de casos de uso y reflexión conjunta sobre su aplicación en los modelos de cumplimiento y control. De este modo, los participantes podrán adquirir una visión clara, actual y aplicada sobre cómo integrar la IA en los sistemas de PBC/FT de forma eficaz, responsable y alineada con las exigencias regulatorias.

A QUIEN VA DIRIGIDO

Profesionales de cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y control interno.
Responsables de riesgos, auditoría interna y asesoría jurídica.
Directivos y mandos implicados en la supervisión de modelos de PBC/FT.
Profesionales del sector financiero, asegurador y de otros sectores sujetos a obligaciones en esta materia.
Personas interesadas en conocer el impacto de la inteligencia artificial en los sistemas de prevención, detección y control del riesgo.

PABLO BERGLI

Es abogado especializado en regulación financiera, prevención del blanqueo de capitales y cumplimiento normativo, con una amplia trayectoria en firmas como Cuatrecasas, Ernst & Young y Bergli Abogados.

Cuenta con una sólida experiencia en asesoramiento mercantil, fiscal y regulatorio a entidades financieras y no financieras, así como en el diseño de modelos de PBC/FT.

Ha desarrollado herramientas tecnológicas (Aria Sistemas, herramienta de gestión del riesgo BC/FT) orientadas a la gestión del riesgo en blanqueo de capitales y canales éticos de denuncia.
Es licenciado en Derecho y ha completado formación especializada en asesoría fiscal, protección de datos y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Además, compagina su actividad profesional con una destacada labor docente y la publicación de artículos especializados.

Programa

29/04/2026

Descargar programa

09:30 h.

Presentación

09:45 h.

Parte I: Inteligencia artificial y PBCFT

11:00 h.

Café Networking

11:30 h.

Parte II: Normativa y obligaciones en PBCFT

13:00 h.

Parte III: Casos prácticos en PBCFT

14:30 h.

Fin de la formación

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