Formación online La gestión del canal de denuncias mediante casos prácticos

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Sobre la formación

La correcta gestión del canal de denuncias se ha convertido en un elemento esencial de los sistemas de cumplimiento normativo y buen gobierno de las organizaciones. Más allá de una obligación legal, el canal interno de información constituye una herramienta clave para detectar irregularidades, prevenir riesgos y proteger a las personas informantes.

Sin embargo, la aplicación práctica de los procedimientos vinculados a la recepción, análisis e investigación de las comunicaciones plantea numerosas dudas y desafíos que requieren conocimientos específicos y criterios de actuación sólidos.

Este taller aborda la gestión del canal de denuncias desde una perspectiva eminentemente práctica, utilizando casos reales y situaciones inspiradas en la experiencia empresarial. A través del estudio y resolución de supuestos prácticos, los participantes conocerán las mejores prácticas de gestión, identificarán los errores más frecuentes y adquirirán herramientas para actuar con seguridad jurídica, eficacia y rigor profesional.

Ana Ramos Pérez

Principal Associate área Governance, Risk & Compliance en ECIJA.

Ana cuenta con extensa experiencia en el ámbito de Compliance, Certificación de Compliance CESCOM e Internationally Certified Compliance Professional Madrid. Ranqueada en Chambers and Partners cinco años consecutivos. Además, es miembro de ASCOM y coordinadora del proyecto escrito «Conflictos de intereses desde una nueva óptica». Coautora del Tratado de Derecho de la Sociedad Digital (editorial Reus). Mentora en distintos programas de mentoring (IE Business School y Universidad de Nebrija). Equipo docente de cursos en materia de Compliancey Sistema Interno de Información y colaboradora en la redacción de artículos para distintas revistas y fuentes jurídicas

Programa

01/12/2026

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1

Gestión de una comunicación desde su entrada en el sistema interno de información hasta su resolución

1-Recepción de comunicación
2-Acuse de recibo
3-Análisis de admisión o inadmisión a trámite
4-Informe de admisión a trámite
5-Preparación y mantenimiento de reuniones con persona informante, testigos y personas afectadas por comunicación
6-Problemáticas habituales (informante que se encuentra de baja, acceso a equipos informáticos, necesidad de ampliación de plazos, etc.)
7-Informe de conclusiones

2

Comunicación de conclusiones alcanzadas

1-Análisis y remisión de comunicación al Ministerio Fiscal en caso de identificar indicios de delito
2-Contenido y alcance de la obligación del art. 9 Ley 2/2023
3-Relación con otras obligaciones de denuncia (arts. 262 y 259 LECrim)
4-Identificación de indicios de delito. Diferencia entre infracción administrativa y delito
5-Criterios para valorar la suficiencia de los indicios
6-Delitos más frecuentes en el ámbito corporativo
7-Redacción de la comunicación al Ministerio Fiscal
8-Posible personación en un procedimiento penal
9-Consecuencias del incumplimiento: régimen sancionador

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