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Hotel Palace-Madrid
17 de septiembre de 2018
Jornada

Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales

Retos y desafíos en el sistema financiero de los nuevos modelos de gestión del riesgo y tecnologías en la PBC & FT
Ubicación Hotel Palace
Plaza De las Cortes, 7, Madrid, 28014
Fecha 17 septiembre 2018
Duración De 9:30h a 14:00h
Jornada
Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

La digitalización del dinero es un fenómeno palpable dentro de la economía mundial que desde hace años viene reduciendo la importancia de las monedas de curso legal en el conjunto del sistema. Una tendencia que, lejos de detenerse, ha entrado en una renovada y ambiciosa fase de expansión donde las nuevas tecnologías, facilitadoras de soluciones avanzadas como las transacciones instantáneas, los nuevos modelos de pago, el Blockchain o la proliferación de criptomonedas, juegan un papel destacado. En este entorno, la importante labor de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) que debe desempeñar el sector financiero se adentra un terreno desconocido donde la tecnología juega un papel protagonista.

La puesta en marcha de sistemas informáticos avanzados que permitan detectar y supervisar operaciones sospechosas es clave mientras se establecen marcos legales de colaboración entre países. La UE dio el pasado 30 de mayo un paso al frente en la lucha contra en la PBC&FT con la aprobación la “Quinta Directiva” (Directiva 2018/843/UE) en la que se incluyen importantes novedades como la inclusión en el listado de sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y de servicios de custodia de monederos electrónicos, además de la prohibición a las entidades financieras de mantener cuentas, libretas de ahorro o cajas de seguridad anónimas.

Con el objetivo de analizar todas estas cuestiones, APD y Deloitte organizan la jornada 'Un nuevo escenario para la prevención del blanqueo de capitales. Retos y desafíos para el sistema financiero de los nuevos modelos tecnológicos y de gestión del riesgo en la PBC & FT', que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en Madrid.

Ponentes

Programa

17/09/2018

Organizan

APD
DELOITTE

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