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Seminario

Prevención del Blanqueo de Capitales

ENCUENTRO CON PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA
Madrid
22 octubre 2020
De 09:30h a 14:30h
APD MADRID
C/ Zurbano 90
28003, Madrid
Seminario
Prevención del Blanqueo de Capitales

Fechas disponibles

Con este taller, APD tiene el objetivo de realizar una sesión muy práctica, contando con expertos en la materia, no sólo para explicar las novedades existentes respecto a otros años, sino para intentar dar respuesta a cuestiones particulares que se presentan en el día a día de los directivos con responsabilidad en el área financiera y fiscal.
Ubicación APD MADRID
C/ Zurbano 90, Madrid, 28003
Fecha 22 octubre 2020
Duración De 09:30h a 14:30h
00 días
00 horas
00 minutos

Sobre el evento

La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje en los mismos.

Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.

Ponentes

Programa

22/10/2020

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
11:00 h.
Pausa – café
11:20 h.
Bloque II
12:30 h.
Bloque III
13:30 h.
Bloque IV
14:30 h.
Cierre

Organiza

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Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
91 523 79 00
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