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#PrevenciónBlanqueo
Seminario

Prevención del Blanqueo de Capitales

Madrid
08 octubre 2019
De 9:30h a 14:30h
Hotel AC Palacio del Retiro
Calle Alfonso XII, 14
28014, Madrid
Barcelona
28 febrero 2019
De 9:00h a 17:00h
Tuset Centre de Negocis
Carrer de Tuset, 23
08006, Barcelona
Zaragoza
21 febrero 2019
9:30h a 14:30h
World Trade Center Zaragoza
Avda. María Zambrano, 31
50018, Zaragoza

Fechas disponibles

Con este taller, APD tiene el objetivo de realizar una sesión muy práctica, contando con expertos en la materia, no sólo para explicar las novedades existentes respecto a otros años, sino para intentar dar respuesta a cuestiones particulares que se presentan en el día a día de los directivos con responsabilidad en el área financiera y fiscal.
Ubicación Hotel AC Palacio del Retiro
Calle Alfonso XII, 14, Madrid, 28014
Fecha 08 octubre 2019
Duración De 9:30h a 14:30h

Sobre el evento

La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje en los mismos.

Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.

Ponentes

Programa

08/10/2019

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
11:00 h.
Pausa – café
11:20 h.
Bloque II
12:30 h.
Bloque III
13:30 h.
Bloque IV
14:30 h.
Cierre

Organiza

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
91 523 79 00
Ubicación Tuset Centre de Negocis
Carrer de Tuset, 23, Barcelona, 08006
Fecha 28 febrero 2019
Duración De 9:00h a 17:00h

Sobre el evento

Con este taller, APD tiene el objetivo de realizar una sesión muy práctica, contando con expertos en la materia, no sólo para explicar las novedades existentes respecto a otros años, sino para intentar dar respuesta a cuestiones particulares que se presentan en el día a día de los directivos con responsabilidad en el área financiera y fiscal.

Objetivos:

• Conocer las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT.
• La situación de España, según el GAFI.
• La supervisión de entidades ante el nuevo marco normativo.
• La importancia del análisis de riesgo.
• La necesidad de combinar recursos tecnológicos y humanos.
• El cumplimiento eficiente: una labor técnica.
• Cumplir con la obligación legal de formación anual a los empleados de los sujetos obligados

Dirigido a:

Profesionales pertenecientes a las siguientes áreas:

• Departamentos de Cumplimiento Normativo
• Representantes ante el Servicio Ejecutivo y Responsables de prevención de blanqueo de capitales y de RR.HH
• Departamentos de Asesoría Jurídica
• Departamentos de Auditoría Interna
• Departamentos de Control Interno
• Departamentos Financieros

Ponentes

Programa

28/02/2019

09:00 h.
BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
09:15 h.
PRIMERA PARTE
11:00 h.
PAUSA CAFÉ
11:30 h.
SEGUNDA PARTE
13:30 h.
ALMUERZO
15:00 h.
TERCERA PARTE
16:00 h.
CIERRE
17:00 h.
CIERRE SEMINARIO

Organiza

APD

Colabora

J&A GARRIGUES, S.L.P.

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
686 555 068
Ubicación World Trade Center Zaragoza
Avda. María Zambrano, 31, Zaragoza, 50018
Fecha 21 febrero 2019
Duración 9:30h a 14:30h

Sobre el evento

La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje en los mismos.

Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.

Ponentes

Programa

21/02/2019

09:30 h.
Recepción de asistentes
09:35 h.
Presentación
09:40 h.
Bloque I
11:00 h.
Pausa – café
11:20 h.
Bloque II
12:30 h.
Bloque III
13:30 h.
Bloque IV
14:30 h.
Cierre

Organiza

APD

¿Quieres más información?

Para cualquier consulta estamos a tu disposición:
91 523 79 00
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