APD MADRID
22 octubre 2020 
De 09:30h a 14:30h La legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) impone a los sujetos obligados un conjunto complejo de deberes. En concreto, uno de ellos es el de formar al colectivo profesional que trabaje en los mismos.
Además de analizar las últimas novedades y obligaciones en materia de PBCFT, se tratarán las nuevas tecnologías y PBCFT, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y protección de datos, ambas en relación con BCFT.
